IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT S AT SCFNIOAR K TRESOHIFTD DE TSIENTUATS F,OACIREMA ) ) ,ffitnialP ) ) .sv ) No. 99-1180-JTM ) ,NOITAROP RROMCA ) , d.,nCSaNEINI LNRAICAIREMA ) ,NOITARO PGRNOIC DEL LORGHMAAE ) ) .stnadnefeD ) __________________________________________) RE D DRMNOUADNAROMEM TABLE OF CONTENTS .A NOITCUDORTNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 T SCFG AON.FIBD NIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 DRADN ATTNSEMG DY UR.JA1M MUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SNOITAG ESL'L FA.F2IT N IEAHLTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 NO IS.N TA3IEIL H TLH-A TTEATERPDRROMOAFOWC . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .4 CCLSTSOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .5 WEN TNARTNE ENILRIANOITITEPMOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .6 EESVC'INNTEAIICTR IEEHRPPTEMXIMOEWACsCCL . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .7 WOH NACIR EDMEATEPMOC NO EHT SETUOR TAEUSSI . . . . . . . . . . . . . 21 IC M.-a WFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 )atihci WT(CI- W. FbD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 S O.Cc- WFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 )hc agenB oBLG (L.-d WFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 )k r. aeRwWe EN-(WFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 )apma TA(PT -.W fFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 )dnalka OK(AO- W. FgD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 )xineoh PX(HP -.W hFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 STEK RDAEMGE LR.LEiA HTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 .8 sCCL DNA ENCOIIRTPITEPMOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 i .9 GYNRI OC DTIEARGDPEELRLPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 10. COMPETITIVE PRACTICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 11. REPUTATION ISSUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 .21 CIFSIRCEEIPRSRAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 senilri Anar Tr i .Aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 ri Asnar Tnacire m .Ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 senilri Ayk Sg i .Bc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 senilri Affina r .Bd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 .)eNE Dr-e WiFtDn(orF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 )TCI-WF Ds(nia lt Pa.e frG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 )KFJ-WF De(ul B.t geJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 senilri Adneg e .Lh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 )SAL-WFD (senilri Alanoit a .Ni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 )TCI-WF Dr( ilAanoitanret nnI a. yjR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 senilri Akra z .Ok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 senilri Ayrtnuo Cn u .Sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 )GVC-W FdDr(a u.gm naV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . Y3WTR 1FATWDNEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 14. FACTS RELEVANT TO MEETING COMPETITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 .51 TEKTRNAEMM-PNUIOCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 W AFSLONOISUL C.N COC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 .1 SN OSI'TT ANEGEHEMTLNLRAEVOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 ii .2 STNEMELE FOYTILIBAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 S TSS'ON CA.C3I REMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4. MEETING COMPETITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 5. RECOUPMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 .6 NOITAN Z OIYILBTOAPTOUNPOEMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 .7 LANOSIETTIUDODRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 .8N OISULCNOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 XIDNEPPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 iii A. INTRODUCTION s dna senilriA naciremA neewteb noititepmoc morf Tsesira noitca tneserp eh wo lrellam slareve ia suocirav no sreirrac tso 5m) 9oWt o9rFrsdt1fDo a e(ph lnrrtt-loe irratsAooDne WFetecunoirlr eseht ,1doirep siht gniruD .799 yldekr agmnigra h,cciman ytdekr aw m edanetae rscreirr atcs owcol oF .setuor niatrec lno seraf rewo fsoremusn o)ctekr ahmc a nehitgn eglnireff ifd od(oir enpiatr erac ia r levart no eseht setuor deyojne rewol .secirp ehT rebmun fo sregnessap oslallaitnatsbus y cni .desaer nacirem Adednopser ot eht wol tsoc sreirrac yb gnicuder emos fo sti nwo ,serafna d increa gnis d. e srl, g eeiteen e ti ac hiwheurf nstvotror r atrlara neh thefceIbcfsgshmaonitueilnf o establ hsi flesti sa a elbarud tekram ,ecneserp dna yllautneve devom sti ,snoitarepo ro desaecti s aec reirrac eraf wol eht retfA .yleritne escnetsixe etarape demus eyrllaren engacire m,Asnoitare pdoes eht decuder stekram niatrec ni dna ,ygetarts gnitekiram roirp st ,seci rsp tdiesi adr nsathgi l ffroebmun .noititep me o rdwcfaooofil rreoeoh tpiter s peoolhtbtarap msolc e yvolethlguor segella setatS detinU ffitnialp eht noitcIa tneserp eht n ,n o is ttta narRa hoMdetpAnhretofCed nidloH elgaE RMA dnAa ,.cnI ,senilriA nacirem detapicit r, a)p"nacirem Ar"etfaer elhl a,(ynapm ogC sreirrac tsoc wol eht tsniaga gnicirp yrotaderp fio emehcs a n namre heS h ftn2ooitc e fSnooitalo invi icapac dna gnicirp s'naciremA tahtA segella tnemnrevog ehT .tc noitse unsqietu oe rhnstonoisic eydt tcudorp sti gnircirp ni detluse syt bseos cephuto cyelrtneuqe s dboeutdsn e t ttad,nihnt itaswoo cleb evititepmoc-arpus gnicirp yb gniziloponom ro gnitpmetta ot eziloponom eseht .setuor tIehtruf r alleges that , ni noitidda ot eseht ,setuor naciremA sah detaloiv noitceS 2 ni a egral rebmuno f taht gnidnetnoc ,setuoar enilria lanoitidd e zyiblopon oodmtetpmet trdaoezilopon os manhacire mA m ht fo snae w otlsnia gnaoititepm olcufssecc uss t nidieni aygldegel l ta"inoitade rrp onfoitatupe re" .stek rea rm eosnhcriteir rearcaf 1 America n sah devom rof yrammus tnemgduj no eht gnidnatst u,osmialc gniugra tahtti s noititepmoc t s neihatga lufwa ltncuud n to doc,nnsati r eennhmootititep m sosacrweir rta scwoocl ht deweiver gnivaH .tcA wnamrehS eht fo smret eht nihti ecnedi ve ehd tnsaeitr ae phfstotnemug rea su dettimb ni noitcennoc htiw eht noitom rof yrammus ,tnemgduj eht truoc sdnif tahtrammus y .etairpor ptspniaemgduj 1 B. FINDINGS OF FACT 1. SUMMARY JUDGMENT STANDARD yrammuS tnemg dssu ei ,jrsies rrpneeooor wtrie,sapt hsng iowgaoestnrhoirtpdeeatdenlip , and adm snoissi no , erleihft e, gshotttiivwad iffifa ,yna wohs ereht si on eniu neeugssi sa otna y material fact, a dn taht eh tgni vyotmrap sdieltit n oettnemgd usja a rettam fo .walP. viC.R.deF . gduj yrammus rof noitom a g5niredisnoc nI .)c(6 thgi lan iecnediv ell aenimax etsu mtruo ceh t,tnem tsom elbarov aoft e hgtni s.oyptproap McKenzie v. Mercy Hospital , 458 d2.F ,563 763 ht01(.riC 1988). T eh ytrap gnivom rof yramm utsnemgduj ts uemtartsnome dst itnemeltitne otrammus y .tbuod elbanosaer a dnojyeb tnemgdu Ellis v. El Paso Natural Gas Co57 ,. 4 d2.F ,488 588 ht01(.riC 1985). au t techahashtfitlb a yt; dlsmtene iieosan'lfcfitn ieavlopr p dtsyeoi tendgrnna ipevhoTm l .ecnacifingis lagel on aevah snoitagell Dayton Hudson Corp. v. Macerich Real Estate Co., 812 F.2d 1319, 1323 (10th Cir. 1987). tnese rep hgtnidnuo1rr usstibih xyeratnemuc odd ntanemug reavisnet xee h fttohg inlI lla hnsoit oem h,tdel i sfnioit oham c .u fdsIegaruocs i sdnioitaredisnoc err onfoit o,amnoitom t udberiuq cyalw eencnedi vyel neot id cn,atru oe c hoettd aymlsuoive rtpnemug ry antaaep etron gniynapmoc cda nnaoit ohm c. ueScnegil ied uhdguor hetlbarevocs iydlsuoive rtp osn ahwcihw stnemug rganitropp ugsnidulc n,ihtgn e nlsieg adpecaps-elbu ond edteec xte oyn aamdnaromem n e otdtetim i elobs llala hessno p.s deAersi asrtni o fproebm uen h ftsoseldrag e,rseitiroht udana .deli fe bya mseilpe ro .Nsegap 2 In resis gnit a noitom ro fy,rtanmemmug sde uhgjtnis oyptproap yam ton yler nopurem e snoitagella d ensnitiia tsnlo ac irnoed em otcs uymtr agpnivomn oen h,treh t. asRfei r rbsognidaelp forward with ci f sigtcnceiapw f soeehchsntes efrop aen ieuunsesgi lfaoi rtectaafm ro flairtna d ve evitabosrp tnacifingi . noitagel le ahgtnitropp uescnedi Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. deirrac sah ytrap gnivom e2ht ecnO .)6891( 652 ,24 gniso pypt o re,ah)ptc (e 6lr5ue Rdnneud rsutbi yrammus tnemgduj tsum od erom naht ylpmis wohs ereht si em olsacisyhpa ttebmuod sa otht e m nI" .stcaf laireta cificep sh't idwrawr oefm otcs uymtr agpnivomn oen h,tel ueR h fteogaugn ael ht facts g n tieawrhoeth hssti a genuine issue for trial "'. Matsushita Elec. Indus. Co., Ltd. v. Zenith Radio CoP.rviC.R.deF gnitouq( p)6891( 785 ,475 .S.U 574 ,. nsiisahpm e)()e( 6.5 Matsushita .) enO of the princi lap sesoprup fo eht yrammus tnemgduj elur si ot etalosi dna esopsid follautcaf y unsuppo rted smialc ro ,sesnefed dna eht elur dluohs eb deterpretni ni a yaw taht swolla tit o . esopr uspi hhtsilpmocca Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317 (1986). 2 2. THE PLAINTIFF'S ALLEGATIONS The ffitnialp segella taht naciremA deziloponom ro detpmetta ot eziloponomguorht h icirp yrotaderp rof noitatuper gnitluser eht ypb dna gnicirp yrotader :stekr anmev egsniwoll oef h ntgin DytiC sasnaK( ICM-WF gn oBLG(L- W,F)Dsgni ropdSarol oSCO(C- W,F)Datihc iTWC(I- W,F)D .)dnalka OK(AO-W Fd Dn,a)apma TA(PT-W F,D)xineoh PX(HP-W F,D)hcaeB 2 enh otdpeu s,atb cdaeftrevortno csfngounid nsief ktarm u eo,hcstnoit cgensiwol l eonhfIt sgnidn itfc adfetseuq eerr e. hsWtibih xgeniynapmoc cea hdt n,aseitr aep h ytdbettimb ussgnidaelp detroppu s,ntunavele resrrniaoitnet neto hacsthd tntir f ueeohsctu a, tcdsieeibdul cexrea elbissimda n yiybl ndoetaroborr o rc,o1. 6e5l u.RnaK . fDsotnemeriuq eer hhtt itwnetsisnoc .ecnedive 3 p Ieht ,noitidda n e hetzilopon o omdtetpmet t radoezilopon onmacire mtAa hstegel lfafitnial derp rof denrae ti taht noitatuper eht hguorht stfekram gniwollo g n:yi srcnreoioettrhu aptoor -WFD B D -W F,D)notso BS(OB-W F,D)ellivhsa NA(NB-W F,D)mahgnimri BM(HB-W F,D)droftra HL( )nagaeR CD( ACD-WFD ,)submuloC( HMC-WFD ,)dnaleveBlC( ELC-WFD ,)eromitlaB( IW - W,FD LLF .tF( ,)eladreduaL VSH-WFD ,ellivtsnuH( ,)LA DAI-WFD CD( ,)selluD NI-WFD D WFD ,)selegnA soL( XAL-WFD ,)(silopanaidnI -W F,D)imai MA(IM-W F,D)aidrauG aYL NA(GL- OM A ,)ahamO( TNO-WFD ,oiratnO( ,)ainrofilaC DRO-WFD ogacihC( ,)eraH'ODP-WFD X lihP( LHP-WFD ,)notgni(hsaW ,dnaltroP na SN(AS-W F,D)mahruD-hgiela RU(DR-W F,D)aihpleda Diego), AES-WFD ,)elttaeS( OFS-WFD naS( ocsi c,n)alraFnoitanre tFnGIS-WFDdleifgnirpS( , reuP ,nauJ naS( UJS-WFD ,)aiMnrofilaC ,esoJ naS( CJS-WFD ,)iruossi e gAn N a,Sor)-tOoW(cFiDR .)noscu TS(UT-W Fd Dn,a)ainrofil a,CytiC The pl ff istengieal ltaaht eghntiwo lelvo ifsftekr atml esftcef fsme'onrsafncoiirtecmaA , w hti TL C:-s WtFeDk r eaehmztilopo ndooetmtpme tdrteoazilopo nnoamcir etm aAghntige ltluao nI sihpmeM( MEM-WFD ,)odnalrO( OCM-WFD ,)tiorteD( WTD-WFD( ,)CN ,ettolrahC ,)lanoitanret an d TIP-WFD .)hgrubsttiP( ehT ffitnialp segella ,taht tuohtiw gniziloponom ro gnitpmettat o ollof eht ni tcudnoc yrotaderp ni demgagne naciremA ,meht ezilopono LTA -:W sFtDekr armu ogfniw (Atla nta), GVC-WFD ,)itannicniC( NED-WFD ,)revneD( RWE-WFD ,)kraweN(DM-WFD W . )yawd ioMgacihC( yllaniF , ni noitidda ot eht gnidecerp tropria riap ,stekram eht ffitnialp osla segellaaht t t dAetpmetta ro deziloponom nacirem ,eghnti cyirropta dnreoorifptat uhspgteui roerzhitlop oonom ten mar stek ro fen ielcr iinvaereewste bWFD dna n a etgha intt:liisowlapooeolprrloatoreftmem n Chicago (r gnitcelfe WFD ecivres ot htob DRO dna ya w,d)isMtropri Aeht tcirtsiD foibmuloC a 4 )DAI dna ,ACD ,IWB( aera eromitlaB-CD eht ,)ACD dn(a DAI ot ecivres seleg ns AonLatiloport e,m ,XAL( , B,GkLn aebg rnnuaa B rt,,Oiy)ltooi ipCwroearNttneO mkroY ,KFaJ t(,i)lAoGpLortem n N we apm anTatiloport e,m)L L,FAI Mi(ma inMatiloport e,m)R W,EA G,LKF Jy(esr ewJeN-kr oY (T ,AP .tS ,)grubsr entaetPiloportem naS ocsicnarF ,OFS( ,)KAO dna eht retaerg yaB aeraOFS( , .) C,JKSAO 3. COMPETITION IN THE DALLAS - FORT WORTH AREA si senilria gnoma noitazinagrTo fo mrof tnanimoderp eh yn aemre h,wmets yesko pds nba uah p a ohtcti wssregness a,pb ue. h htttrAopr ib auehtaidemret nnri aoyft incigi rroie hetva eslregness tdaht senalp tnereffi sregness a"placo ls"t umpets y ss.i yhtT incoitanits edderis erdie homtte hetkat (who el r e gyiovon wlstat irolerrm toladtooe)cfcrhb e"iftun ehnfhoeentn ihmaioctalwcespps " .)b ue hhhtguor hgtniss aypl ne oroah ws(regnessap stsimonocE evah deton taht m osreft uenogorar esnveo arraefh g ydio anhtspertegnessap elbarapmoc esiwrehto no ncaht sbuh detartnecno s ettau ho dtro e det bdatuurohlt n cnsaneaicnnoac uh eht dellace si sihT .tniopdn fsoeimono cee hetsuac etbr a npsitsi xmeuime rbp u eh. hmTuime rbp scale enjoyed yb eht gnibbuh reirrac evird lanigram stsoc fo ecivres ,nwod elihw ehtcudorp t .seci repsaerc nrieirr agcnibb ueh h otetlbalia vsaegatnav dnaoitaitnereffid America s’n noitarepo fo sti egral troF/sallaD htroW lanoitanretnI tropriA)"WFD"( uh b sedivorp tnacifingis seimonoce fo epocs dna elacs no WFD .setuor noitarepO fo a ,buhkil e A D ta s’nacirem regnessap- r nseaotps oe chstrew otla hyttisn ecdiffa rfstoeimono cseedivo r,pWF .ycneuq eersfaer cronotitar e bp euoshhttim rreop/ dsniasab 5 Entrants g nyir rto entden i ibssune hotecuvoarh ot laiti nginir usdess oglnitare peotapicitna sdoirep . noi t fa oreenpo oNfgro noeijhbatbmuh edivo r,pnacire mdA naatl enDa hrteh t,osenilria .s b nu swh efto tnoitsoo ainthnt i yo WonpmFta oDercfiv rpeosts-non W troF dna sallaD fo seDitic eht neewteb detacol si WF tek rlaa mtso’tna c.isr a ex,mehATtro eht revo desaersced sah WFD ta erah ,sreirr aecraf-w onelisaerc nciitam a oe ratusddra eeyer htts al DFW’s success gnn gin iti, ecsgraeaornlft iftcdla inrhtaitaawmoarr gdyb re hsrteoonjialmriaa t .WFD ehT ecnedi v yeWb F tDnaoititepm oecr awf odlesaerc n fitoiartr ospi hstegnella hfcfitnialp regnessap lla fo erahs s'naciremA ,000t2 yaM ni ,tah t ra)e h %vdty1oeb.s(3a ed retWcdaF nrDsiaob rof y aM W FlD l tasako oelcnedi vdeet iec h,tts r. isFi hhtt iswmelbo rlparev ees rear e. h9T9 9f1o ssap ylerem esoht gnpidulcni ,sregnessa seehttats r ye.lvttor co, e ptthsrerligAih iuudtaas oegrrnhit a sa WFD ta setarempo hcihw ,naciremA fo erahs tekra era htsekr asm'nacire meAli h,wdno c. ebSuh yam ha se nadi e lyeiwr brroisarlarfaecg nre es f,bseodmahoup t in e srrmdieeiehpvtstoae recvni t .) %7. 0r3e(t sna efdveesaer cWnFiD Delta Air seniL ossnliaatnia ma bnuohitare ptoa , WhFgDuoht lsati buh si rellamsaht n FD ta s0991-dim eht gnirud sthgilf sAti decuder atleD .s’nacirem desaerc nsi arha etys ael h ntti u,bW fa sti htiw gnola( atleD ,0002 fo dne eht fo tsA .niaga meh )senilr itAsaehtu ocSitnal t,Areirr adcetailif dereffo e cpi ovdtreselns uodnehcs gnidro c. csAthgi lyfli a9d 0h2t iswnoitanits e 2d o6Wt FmDorf fo ttnemtrapeD .S.U o sr etg an dWeee Fsrda,0n Dsorta0onamalt1i9ipoea-t9bDdTa9t1rop snarT (hcus (enilri abu hyramir peh te4re wyeh tereh wsbu ht adedrao bsenilri abu hyna mnah t)noilli m6. as tsewht rt oasNih plmae tM rn.oe)n ditntaanloeCv elC llA rcsoiejtn asiemelvmrroiedasWFD , 6