E l cambio Institucional al que se comprometió ante la sociedad civil la actual administración, y que se concretó de manera congruente con su misión y visión en diciembre de 2002 con la publicación de su nueva Ley Orgánica, la Procuraduría durante este trimestre, avanzó hasta la formalización del nuevo modelo corporativo, con la divulgación el pasado 25 de junio del Reglamento de la propia Ley, que fortalece el marco jurídico, suma funciones a las previamente existentes, crea áreas especializadas para combatir a la delincuencia, desde una perspectiva integral, distribuye recursos y capacidades en un plan coherente de trabajo, fortalece las tareas sustantivas, en contrapeso de las administrativas, acorta tramos de control, potencia sus resultados otorga mayor capacidad de respuesta y de coordinación, garantiza el respeto a los derechos humanos y fortalece la atención a los ofendidos y otorga un mejor marco de actuación de sus servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. A partir de la vigencia del Reglamento, durante los meses subsecuentes será necesario consolidar la nueva estructura, reforzar el trabajo para continuar recuperando la confianza social, y contribuir al México que queremos; donde todos tengan las condiciones necesarias para ejercer sus libertades y derechos con seguridad y justicia. Durante el segundo trimestre se continuó reforzando los esquemas de cooperación internacional y de coordinación interinstitucional; con respecto a los primeros destacan las cuatro reuniones de trabajo con las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), relativas a las observaciones al proyecto de Convención contra la Corrupción (ONU) y las de evaluación de la Segunda Fase de la aplicación de la Convención contra el Cohecho en las transacciones comerciales de servidores públicos extranjeros Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y por lo que se refiere a la segunda, la presentación del Programa de Enlace Binacional ante las Autoridades Mexicanas encargadas de la prevención, investigación y combate al tráfico de Indocumentados. En el combate a la delincuencia organizada, se acentúan las acciones coordinadas con la SEDENA, que permitieron la detención y procesamiento de Arturo González Hernández, El Chaky; Osiel Cárdenas Guillén, El Ozi y Gilberto García Mena, El June, así como las que se lograron mediante el proceso de investigación y seguimiento institucional de Benjamín García Dávila, El Rambo; Víctor Manuel Vázquez Mireles, El Meme. En materia de secuestros, durante el trimestre que se informa, se logró el desmantelamiento de siete bandas. El presente informe cierra un ciclo dentro de la Procuraduría, al reportar los principales avances y logros de las áreas que la integran bajo el esquema de organización que hasta el pasado 25 de junio mantenían. A partir de ahora, nuestros resultados deberán ser más claros y precisos con el nuevo modelo organizacional y el seguimiento que con relación a nuestra actuación haga la ciudadanía. segundo trimestre 2003 FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Actuación del Ministerio Público de la TRIMESTRE Federación en Intervención como parte permanente CONCEPTO TOTAL en juicios de amparo, 2003 ene-mar abr-jun ene-jun los juicios de amparo. Durante este trimestre, Pedimentos de 16,737 18,511 35,248 se promovió una intervención más eficiente y amparo Penal 9,854 10,646 20,500 oportuna del Ministerio Público de la Administrativo 2,061 3,342 5,403 Federación (MPF), en su carácter de parte Civil 1,651 1,909 3,560 permanente en los juicios de amparo al Laboral 926 680 1,606 En revisión 2,059 1,746 3,805 formular 18 mil 511 pedimentos, de los cuales En queja 186 188 374 10 mil 646 fueron en materia penal; 3 mil 342 Recursos 224 219 443 en administrativa; mil 909 en civil; 680 en Dictámenes de 169 141 310 calidad jurídica laboral; mil 746 recursos de revisión, 188 Dictamen de 471 557 1,028 quejas y 219 recursos. amparo relevante Informes previos 2,617 2,822 5,439 En su carácter de autoridad responsable Informes 2,678 2,907 5,585 rindió 2 mil 822 informes previos y 2 mil 907 justificados Oficios de justificados; formuló 13 mil 604 designaciones 5,469 13,604 19,073 designación de representación y 736 requerimientos de Requerimientos 436 736 1,172 cumplimiento a ejecutorias de amparo Fuente: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. notificadas al Presidente de la República. Para combatir la corrupción y elevar los aspectos cualitativos, practicó 557 dictámenes previos a su actuación en los juicios de amparo relevantes y 141 dictámenes de calidad jurídica. Por otra parte, se recibieron 70 juicios federales y se resolvieron 26, de los cuales 22 fueron favorables y cuatro desfavorables; los 22 favorables reportaron beneficio a la Federación por 20 millones 121 mil 172 pesos y de 66 ha. Los cuatro desfavorables implicaron la pérdida de 114,107.45 pesos. Por último, se sustanciaron 70 juicios en representación de la Presidencia de la República, Secretarías de Estado y Órganos Desconcentrados que solicitaron su intervención. Juicios laborales. Se resolvieron dos, de los que uno fue favorable y otro desfavorable a la Institución; con el primero, la Procuraduría evitó el pago de 484 mil 500 mil pesos y por el segundo, se le sancionó a pagar 376 mil 800 pesos. Al 30 de junio, se sustancian un total de 324 juicios. Demandas de amparo en defensa jurídica de la Institución y juicios de nulidad. Se recibieron 75 demandas de amparo en contra de actos emitidos por autoridades de la Institución, logrando la conclusión de 103; con relación a los juicios de nulidad promovidos por los mismos actos, se notificaron 14 y concluyó uno. Formulación y emisión de dictámenes. El análisis y emisión de dictámenes sobre diversas materias incluye formular y revisar las bases de coordinación, convenios y contratos que celebra la 2 segundo trimestre 2003 Institución, así como la procedencia de terminación de los efectos del nombramiento de los servidores públicos de la Institución; en tal sentido, durante el trimestre se recibieron 132 peticiones de dictámenes y se concluyeron 188. Preservación de los intereses patrimoniales de la PGR. La preservación de los intereses patrimoniales de la Procuraduría incluye la formulación de querellas y denuncias, así como el otorgamiento de perdón, es así que en este trimestre se recibieron 96 y se atendieron 91. Defensa de la constitucionalidad. En este trimestre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le notificó al Procurador General de la República 20 juicios constitucionales: 19 controversias constitucionales y una acción de inconstitucionalidad; por su parte, el C. Procurador emitió opinión en 28 juicios, 26 controversias constitucionales y dos acciones de inconstitucionalidad resueltas por la SCJN, cinco asuntos en los cuales fue coincidente, dos con coincidente parcial, otros dos no coincidente y, no se pudo determinar la coincidencia en uno. Modernización del marco jurídico. En cumplimiento al compromiso con la Comisión de Desregulación Interna, se creó el Comité de Mejora Regulatoria Interna en la PGR (COMERI), nombrando como enlace al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales. Se realizó análisis y opinión respecto del impacto al personal de la PGR y el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, con motivo de la publicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal; asimismo, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con relación al Proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, mismo que se publicó el pasado 25 de junio. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Asistencia jurídica internacional. Como consecuencia de la cooperación con autoridades extranjeras para evitar la impunidad de quienes delinquen y huyen al extranjero con el propósito de evadir la acción de la justicia y obtener elementos probatorios del extranjero que son necesarios en los procedimientos penales mexicanos para identificar y asegurar los productos del delito que se sustraen de la República Mexicana, se formularon 33 solicitudes de asistencia jurídica internacional, dio trámite a 14 solicitudes del extranjero y desahogaron 66; de éstas, 54 fueron formuladas por México y 12 fueron requeridas por otros países. Se logró la repatriación de 25 reos mexicanos que compurgaban sus sentencias en el extranjero, para que terminen de cumplirlas en centros de reclusión cercanos a su núcleo familiar y social, y se trasladaron 13 a su país de origen; asimismo, se recibieron 10 solicitudes de devolución de vehículos y aeronaves robados en el extranjero, y se entregaron 26 vehículos a los estados requirentes. Del 9 al 14 de junio se llevó a cabo el Centésimo Tercer Traslado Internacional de Reos entre México y los Estados Unidos de América (EUA), transfiriendo 11 hombres y dos mujeres estadounidenses del CERESO de Apodaca, N.L., a El Paso, Texas, lugar donde fueron entregados al 3 segundo trimestre 2003 personal de la Institución Correccional Federal de La Tuna de Anthony, Nuevo México; en correspondencia, se recibieron en el mismo lugar 25 mexicanos que fueron remitidos a diferentes CERESOS designados para su internamiento en nuestro país, en donde terminarán de cumplir su condena. En el marco del Quinto Traslado Internacional de Reos entre los EUA y el Gobierno de España, el día 12 de junio fue entregado José Ángel Villar Allegue, quien permanecía interno en el CERESO núm. 3, en Matamoros, Tamps. Artículo 4° del Código Penal Federal. Adicional a la nacionalidad mexicana del sujeto activo o pasivo del delito, la aplicación de ese Artículo se encuentra supeditada a tres requisitos para que las autoridades mexicanas dispongan de jurisdicción: a) que el acusado se encuentre en la República; b) que el sujeto activo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió, y c) que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República. Atendiendo a este precepto, durante el primer trimestre se iniciaron y atendieron nueve APs y se resolvieron dos; se dio seguimiento a un proceso penal radicado, y la autoridad judicial dictó dos sentencias mediante las cuales se condenó a dos personas de nacionalidad mexicana, por haber cometido conductas ilícitas en los EUA; en cambio en este segundo, se atendieron 373 APs, se iniciaron 10, se concluyeron siete; se dio seguimiento a 125 procesos penales (PP) y se dictaron seis sentencias: cinco condenatorias y una absolutoria. Principales acciones de cooperación regional, bilateral y multilateral. En esta materia servidores públicos de la Institución participaron en diferentes foros, eventos y reuniones, entre los que destacan: • Reunión de trabajo entre personal de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) y de la Unidad de Planeación Estratégica (UPE), relativa a la última versión de la iniciativa de Ley sobre Narcomenudeo, así como para el acuerdo adoptado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) sobre la materia. • Cuatro reuniones de trabajo con las secretarías de SRE, SHCP y SFP, dos relativas a las observaciones al proyecto de Convención contra la Corrupción en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las otras dos en el marco de la OCDE, para la evaluación de la Segunda Fase de la aplicación de la Convención contra el Cohecho en las transacciones comerciales de servidores públicos extranjeros. • Washington, D.C., EUA. Reunión del Grupo de Expertos en Delitos Cibernéticos, auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA). • Washington, D.C., del 19 al 20 de mayo de 2003. Reunión del Grupo Plenario sobre Procuración de Justicia México-EUA. • Cd. de México, el 19 de mayo de 2003. Reunión con representantes de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. 4 segundo trimestre 2003 • Ciudad de San Juan, Puerto Rico, el 30 de mayo. Reunión frente a frente que el Grupo de las Américas de Revisión de los Países y Territorios No Cooperantes (NCCT´s) del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI), le practicó a Guatemala. • Berlín, Alemania, el 16 de junio de 2003. Reunión del Grupo de Revisión de los Países y Territorios No Cooperantes (NCCT’s) de las Américas del GAFI. • Berlín, Alemania, el 17 de junio de 2003. Reunión del Grupo de Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) del GAFI. • Berlín, Alemania el 16 y 17 de junio de 2003. Reunión del Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo del GAFI. • Berlín, Alemania, del 18 al 20 de junio de 2003. XIV Reunión Plenaria del GAFI. • Washington, D.C., EUA., del 24 al 26 de junio de 2003. XVI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD-OEA, en la que la titular de la UECLD, participó como expositor con los temas: Avances de la legislación en el rubro de Financiamiento del Terrorismo; Medidas legislativas mexicanas vigentes relativas al Aseguramiento y Decomiso de Bienes Producto o Instrumento del Delito, y la Tipología de Lavado de Dinero relacionada con el Producto del Delito de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros. Policía criminal internacional Combate al delito En materia de localización de menores de edad se logró solventar exitosamente diversas peticiones internacionales, ubicando a 10 niños en México, EUA e Islandia; para alcanzar la meta fijada como sobresaliente en el Sistema de Metas Presidenciales (SMP) se tenía que localizar a 28 menores, lo que significa, que con estos 10, se ha cumplido al 100 por ciento. Con relación a localización de vehículos, los resultados dan un total de 79, de los cuales 10 se ubicaron en El Salvador, 56 en EUA, 10 en Guatemala, uno en Honduras, otro en Nicaragua y uno más en Panamá; la localización de vehículos en el extranjero, robados en territorio nacional, es otro indicador que la AFI a través de INTERPOL-México, tiene contemplados en el SMP, para alcanzar la meta fijada para 2003, se programaron 100 vehículos, por lo que con los 157 localizados hasta la fecha, la meta se ha superado en un 57 por ciento. Extradiciones. Se detuvo a ocho fugitivos que cuentan con órdenes de detención provisional con fines de extradición, seis reclamados por la justicia estadounidense: Luis Corral y Juan de Lira Martínez, por homicidio; Juan Humberto Castillo, asociación delictuosa, secuestro y portación de arma de fuego; Eduardo Márquez Pérez, por asociación delictuosa y contra la salud; Norman Eugene Eckles, por soborno y Bernardo de la Cerra por delitos contra la salud. El fugitivo peruano José Antonio Hernández de los Santos, por el delito de tráfico ilícito de drogas y, Guy Paul Beupre, fugitivo canadiense, por homicidio. 5 segundo trimestre 2003 Se llevó a cabo la recepción de siete extraditados: Maricela Vega Vega, por sustracción de menores; Serapio Díaz Medina, Óscar Cázares Martínez, Pablo Soto Campa y Juan Martínez Fraire, por homicidio, Ildefonso Cruz Loza, por fraude genérico y Juan Antonio Rodríguez Cerecero, por defraudación fiscal, ambos, provenientes de Argentina; se participó en la entrega extradicional de 16 fugitivos, entre los que se encontraban: al gobierno de España, Ricardo Miguel Cavallo, por genocidio y terrorismo; al de Italia, Edgar Hidalgo Gaudencio, por violencia sexual en perjuicio de menores de edad; al de Canadá, Guy Paul Beaupre, por fraude y conspiración y 13 a los EUA: Cecilia Pérez Espinoza, Martín Flores CECILIA PÉREZ ESPINOSA Larios, Roberto Antonio Escoba, Enrique Santana Villaseñor, Jorge Nuno, José María Archuleta Sifuentes, María Concepción Escobar y Rodolfo Beltrán, por delitos contra la salud; José Corral Payán y Heriberto Coria Cerda, por delitos contra la salud y lavado de dinero; Juan Humberto Castillo, por asociación delictuosa, secuestro y portación de arma de fuego, Tito Sosa Domínguez, por actos ilícitos, y Norman Eugene Eckles, por soborno. Asimismo, se recibieron de EUA 21 deportados, a saber: Ramón Morales Hernández, por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa; Javier Hernández Cortés, daño material y violencia intrafamiliar; Lorenzo Hernández Puente y Mauro Martínez López, por portación de arma de fuego sin licencia; Eduardo Grijalva López, contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia; Domingo Espinoza Naranjo, Nicolás Torres Coronel, Juan Manuel Hernández Rodríguez, David Garibay Rios, José Luis Torres Mercado, Alfonso Zapata Rivera, Joaquín Rodríguez Calzada, Antonio Sánchez Torres, Ismael Martínez García, Abelardo Juárez Jiménez y Alberto Núñez Ávalos, por homicidio; Arturo Pichardo Fernández y Óscar Segura Reséndiz, por violación; Refugio Barrios Chávez, por ataque a las vías generales de comunicación y, por ultimo, Francisco Insurriaga Núñez y Edgar Sosa Romero, ambos por fraude. 6 segundo trimestre 2003 En el rubro de expulsiones, México localizó a 12 fugitivos de la justicia estadounidense por los siguientes delitos: Michael David Gale, pornografía infantil; José García Trejo, contra la salud; Geoffrey Reiss, abuso sexual en contra de un menor de edad; Jeffrey Jay Fahey, por robo, atraco y manejar bajo la influencia de alcohol; Christine Ana Tiley, sustracción de un menor; Sandro Sylvestre Pérez Buena y Keana Barnes, por homicidio; Paul David Marcel Rene, contra la salud y pornografía infantil; Javier Martínez, contra la salud; José Carlos Pérez, por homicidio y fuga, William Hunter Edmiston, por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, fraude bancario y quiebra fraudulenta, y Andrew Stuart Luster, por violación; asimismo, se logró la ubicación en el extranjero de 55 fugitivos, 53 en los EUA, uno en Argentina y otro en España. Es de destacarse, que éste es otro de los indicadores que INTERPOL-México tiene en el SMP, indicador que presenta un 97 por ciento de avance. 7 segundo trimestre 2003 COMBATE FRONTAL Y EFICIENTE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ACCIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO En el marco del Programa Nacional para el Control de Drogas 2001- 2006 (PNCD), se celebraron siete reuniones del Grupo de Enlaces Sectoriales (GES), en las cuales se abordaron aspectos específicos de los trabajos realizados dentro del Proyecto de Costos Humanos, Sociales y Económicos de la Lucha contra el Narcotráfico de la CICAD-OEA, entregando la versión preliminar del documento para dar cumplimiento a los compromisos establecidos; se unificaron algunos de los conceptos contenidos en el Glosario de Términos integrado como parte de la metodología a seguir, y se realizó una reunión posterior con expertos en identificación y construcción de indicadores para estimar gastos y costos. Con relación a las acciones realizadas durante este primer semestre sobre destrucción y erradicación de droga, se destruyeron: en el primer trimestre 10 mil 704 plantíos de mariguana y 14 mil 862 de amapola, y en el segundo 7 mil 856 y 5 mil 850, respectivamente; por lo que respecta a erradicación se obtuvieron en el primero 1,573.9981 ha. y 1,944.3686 ha. de mariguana y amapola, respectivamente, y en el segundo 1,021.8569 ha. de mariguana y 758.3850 ha. de amapola; asimismo, se reconoció una superficie de 120 mil 949.7 km² en 4 mil 929 horas de vuelo. Un registro muy importante para el análisis de cifras, deriva de los aseguramientos, en los que sobresale el de cocaína el cual durante el primer trimestre alcanzó 110.2000 kg., mientras que en el segundo 55.4614 kg., lo que representa una variación absoluta de -54.7386 kg.; por lo que respecta a la mariguana, el aseguramiento en el primer trimestre fue de 25,100.1929 kg., en tanto que en el segundo de 26,079.6280 kg., lo que representa un aumento de 979.4351 kg. Las diferencias se deben principalmente a que continúa el éxito de la estrategia institucional en la lucha frontal contra el narcotráfico, inhibiendo los patrones tradicionales de distribución de droga. 8