GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ AMAÇ VE KONU AMAÇ VE KONU AMAÇ VE KONU MADDE 4. MADDE 4. MADDE 4. (I.fıkra-7/l,k,p,r altbentler ve II.fıkra-1/14. altbent) (I.fıkra-7/l,k,p,r altbentler) (I.fıkra-7/l,k,p,r altbentler) l) Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin l) Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası sermaye arttırımlarına, tahvil ve menkul sermaye arttırımlarına, tahvil ve menkul değer Kanunu’na uyum kapsamında ve değer ihraçlarına yardımcı olabilir, bu ihraçlarına yardımcı olabilir, bu şirketlere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın şirketlere finansman sağlayabilir, teminatlı, finansman sağlayabilir, bu şirketlere ünvanı değiştiği için ve ayrıca bazı teminatsız ödünç alabilir. kullandırmak üzere teminatlı, teminatsız ödünç anlatım eksikliklerini gidermek alabilir. amacıyla değiştirilmektedir. k) Şirket, yerli ve yabancı holdinglerle veya k) Şirket, yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer diğer şirketlerle işbirliği yapabilir,bunlarla şirketlerle işbirliği yapabilir,bunlarla geçici geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. dayanan anlaşmalar yapabilir. Şirket, sermaye ve Şirket, sermayesine ve yönetimine yönetime katılmaya dayanan anlaşmalar dayanan anlaşmalar yapabilir, depolama, yapabilir, depolama, ulaştırma işlerinde yardımcı ulaştırma işlerinde yardımcı olabilir, tahsilat, olabilir, tahsilat, mali ve hukuki danışma ve mali ve hukuki danışma ve benzeri ortak benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütebilir ve bu hizmetleri bir elden yürütebilir ve bu konuda konuda kendilerine yardımcı olabilir. kendilerine yardımcı olabilir. p) Şirket, TTK.'nun 468. maddesi uyarınca, p) Şirket, TTK.'nun 522. maddesi uyarınca, Şirket, katıldığı şirketlerin memur, görevli ve Şirket’in ve katıldığı şirketlerin çalışanları ve işçileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar işçileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve ve diğer sosyal örgütler kurabilir, bunların diğer sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletmesini ve sürekliliklerini, yönetimini ve işletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. yatırımlara girişebilir. r) Yasa hükümlerine uygun olarak, Şirket, r) Yasa hükümlerine uygun olarak, Şirket, bünyesinde kendi amaç ve konusunu bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı vakıflar aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve katılabilir ve net dağıtılabilir kar üzerinden, net dağıtılabilir kar üzerinden, birinci kar payına birinci temettüye halel gelmeyecek şekilde, halel gelmeyecek şekilde, ancak kanuni yedek ancak kanuni yedek akçeler ile birinci akçeler ile birinci kar payı ayrıldıktan sonra temettü ayrıldıktan sonra kalandan olmak kalandan olmak kaydıyla, varsa Sermaye kaydıyla, Genel Kurul Kararıyla bağış Piyasası Kurulu’nca belirlenen üst sınırı yapılabilir. geçmemek üzere Genel Kurul’ca belirlenen sınır içerisinde ve Şirket’in bağış ve yardım politikası çerçevesinde bağış yapabilir. (II.fıkra-1/14. altbent) (II.fıkra-1/14. altbent) 14) Ancak Ana Sözleşme değişikliği 14) Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sermaye için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı izninin alınması şarttır. izninin alınması şarttır. (1-24) GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ ŞİRKET’İN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKET’İN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKET’İN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 5. Şirket’in merkezi İstanbul ili, MADDE 5. Şirket’in merkezi İstanbul ili, Maltepe MADDE 5. Şirket’in adresi ve Sanayi Maltepe ilçesindedir. Adresi Aydınevler ilçesindedir. Adresi Aydınevler Mahallesi ve Ticaret Bakanlığı’nın ünvanı Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak Kaptan Rıfat Sokak No: 3 34854 Küçükyalı değiştiği için değiştirilmektedir. GSD Binası No: 14 81570 Küçükyalı Maltepe İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni Maltepe İstanbul'dur. Adres değişikliğinde adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni ettirmemiş Şirket için bu durum fesih nedeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket sayılır. için bu durum fesih nedeni sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına uygun olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde gerek yabancı memleketlerde şubeler, şubeler, temsilcilikler açabilir. temsilcilikler açabilir. (2-24) GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ KAYITLI SERMAYE KAYITLI SERMAYE KAYITLI SERMAYE MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik MADDE 7. 6102 sayılı Türk Ticaret 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini Piyasası Kanunu’na uyum kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kapsamında ve Şirket’in kayıtlı 21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu 21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sermaye tavanı izninin süresi 2013 sisteme geçmiştir. sisteme geçmiştir. yılı sonunda bittiği için değiştirilmektedir. Şirket’in kayıtlı sermayesi 750.000.000 TL Şirket’in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL (YediYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye (BirMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde herbiri 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde 75.000.000.000 adet paya bölünmüştür. 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa yılından sonra yönetim kurulunun sermaye dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin için yetki alınması zorunludur. Söz konusu alınmaması durumunda kayıtlı sermaye yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sisteminden çıkılmış sayılır. sermaye sisteminden çıkılmış sayılır. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL Şirket’in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde; 39.280 adet de 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde; 39.280 (A) grubu nama yazılı, 39.280 adet (B) grubu adet (A) grubu nama yazılı, 39.280 adet (B) nama yazılı, 39.280 adet (C) grubu nama yazılı, grubu nama yazılı, 39.280 adet (C) grubu 24.999.882.160 adet (D) grubu hamiline yazılı nama yazılı, 24.999.882.160 adet (D) grubu olmak üzere toplam 25.000.000.000 adet paya hamiline yazılı olmak üzere toplam bölünmüştür. 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında, Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, nama ve sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, nama hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, nominal değerinin üzerinde veya altında pay tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay alma haklarının sınırlandırılması konularında sahiplerinin yeni pay alma haklarının veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. (3-24) GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ KAYITLI SERMAYE KAYITLI SERMAYE KAYITLI SERMAYE MADDE 7. (devamı) MADDE 7. (devamı) MADDE 7. (devamı) Payların nominal değeri 1.000 TL iken, önce 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiş, sonra Bakanlar Kurulu’nun 2007/11963 sayılı “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı”nın eki karar kapsamında 1 Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 31 Aralık 2004 tarihine kadar ihraç edilmiş her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. esasları çerçevesinde kayden izlenir. (4-24) GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ PAYLARIN DEVRİ PAYLARIN DEVRİ PAYLARIN DEVRİ MADDE 9. (A) grubu nama yazılı paylar MADDE 9. Nama ve hamiline yazılı paylar MADDE 9. 6102 sayılı Türk Ticaret sadece (B) grubu nama yazılı pay Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat Kanunu’na (495.madde) uyum maliklerine, (B) grubu nama yazılı paylar hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. kapsamında değiştirilmektedir. da sadece (A) grubu nama yazılı pay maliklerine devir ve temlik olunabilir. (A), (B) grubu paylar aynı yada (C), (D) grubu pay maliklerine veya üçüncü kişilere devir ve temlik edilemezler. Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. (5-24) GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN TAHVİL VE DİĞER MENKUL İHRACI İHRACI KIYMETLERİN İHRACI MADDE 10. Şirket Türk Ticaret Kanunu, MADDE 10. Şirket Türk Ticaret Kanunu, MADDE 10. 6102 sayılı Türk Ticaret Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun Kanunu (504.madde) ve 6362 sayılı kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, ve tebliğlerin hükümlerine göre ile tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu’na finansman bonosu, pay ile değiştirilebilir finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, (31.madde) uyum kapsamında tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını iskonto esası üzerine düzenlenenler de değiştirilmektedir. ihraç edebilir. dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir. Sermaye Piyasası araçlarının ihracında, Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu 13'üncü maddesi hükmü çerçevesinde kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatsız tahvil, finansman bonosu ve teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası bonosu ve borçluluğu ifade eden diğer araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. yetkisi Yönetim Kurulu’na süresiz olarak devredilmiştir. (6-24) GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel MADDE 11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum ibarettir. ibarettir. kapsamında değiştirilmektedir. Yönetim Kurulunun 5 üyesi, 2’si SPK Yönetim Kurulunun 5 üyesi, 2’si SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere, (A) bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere, (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise (C) grubu pay arasından ve 2 üyesi ise (C) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür. mümkündür. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç hazırlamak, kararlarını uygulatmak, iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve saptanması amacıyla içlerinde yönetim komisyonlar kurabilir. Komitelerin görev kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ve komisyonlar kurar. Komitelerin görev oluşacağı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri de alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından oluşacağı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri de belirlenir ve kamuya açıklanır. dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır. Genel Kurul toplantılarında da aranır. (7-24) GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ RAPORUNUN DÜZENLENMESİ RAPORUNUN DÜZENLENMESİ MADDE 13. Genel Kurul görev ve yetkileri MADDE 13. Genel Kurul görev ve yetkileri MADDE 13. 6102 sayılı Türk Ticaret dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Kanunu’na uyum kapsamında Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri değiştirilmektedir. ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Şirket’in yıllık Yönetim Kurulu raporu Sermaye Şirket’in yıllık Yönetim Kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak şekil ve Piyasası Kurulu'nca saptanacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir. esaslar dahilinde düzenlenir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve ve 370.maddeleri hükümleri gereğince yetki görevlerinin bir bölümünü ve Şirket’i temsil ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket’i temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. yahut müdür veya müdürlere devredebilir. (8-24) GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ ŞİRKET’İ TEMSİL VE İLZAM ŞİRKET’İ TEMSİL VE İLZAM ŞİRKET’İ TEMSİL VE İLZAM MADDE 15. Şirket’in yönetim ve dışarıya MADDE 15. Şirket’in yönetim ve dışarıya MADDE 15. 6102 sayılı Türk Ticaret karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket Kanunu’na uyum kapsamında tarafından verilecek bütün belgelerin ve tarafından verilecek bütün belgelerin ve değiştirilmektedir. yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket’in ünvanı altına konmuş ve bunların Şirket’in ünvanı altına konmuş ve Şirket’i ilzama yetkili iki kişinin imzasını Şirket’i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi hükümleri saklıdır. 367. ve 370. maddeleri hükümleri saklıdır. Şirket’in temsil ve ilzamı ile ilgili esaslar usulü Şirket’in temsil ve ilzamı ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil ve ilân olunacak bir sirkülerle dairesince tescil ve ilân olunacak bir sirkülerle belirlenir. belirlenir. (9-24) GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ DENETÇİLER VE GÖREVLERİ BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM MADDE 18. Genel Kurul, pay sahipleri MADDE 18. Genel Kurul, Türk Ticaret MADDE 18. 6102 sayılı Türk Ticaret arasından veya dışarıdan 1 yıl için yüksek Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Kanunu’na (397., 398., 399., 402. ve öğrenim görmüş İktisat, Hukuk, Maliye, diğer mevzuatta tanımlanan niteliklere geçici 6. maddeler) uyum kapsamında İşletme, Mühendislik konularında bilgi ve sahip Şirket’in ve Şirketler Topluluğu’nun değiştirilmektedir. tecrübe sahibi 2 denetçi seçer. denetçisini her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçer. Denetçiler (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilirler. Görev süresi sona eren Denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve diğer Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine göre Şirket Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen faaliyetlerini değerlendirecek, teklifleriyle kapsamda ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve birlikte raporlarını Genel Kurul'a Denetim Standartları Kurumu'nca sunacaklardır. Denetçiler kanunlar ve Ana saptanacak şekil ve esaslar dahilinde Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri denetçi tarafından hazırlanan denetim gereğince yapmamaktan dolayı raporları Yönetim Kurulu’na sunulur. müteselsilen sorumludurlar. Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır. (10-24)